江源区人民政府

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江源区人民政府   发布时间:2018-05-29  信息来源:  责任编辑:闻成栋
白山市江源区人民政府办公室 关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知

江源政办发〔2018〕51号

各镇人民政府、各街道办事处,区防范和打击金融诈骗工作领导小组成员单位: 

  为贯彻落实党中央、国务院关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署,全面掌握非法集资风险底数,从源头上防范和化解风险,按照《关于处置非法集资部际联席会议关于开展涉嫌非法集资专项排查活动的通知》(处非联发〔2018〕3号)、《关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知》(吉机发807号)要求,结合省、市政府关于防范和打击非法集资工作的具体安排,现将《江源区开展涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》印发给你们,请认真组织实施。 

  为便于各镇(街)、各单位工作开展,各单位请于2018年6月15日前将各单位相关负责人的联系方式报送区防打领导小组办公室,联系人:郑琳,联系电话:3721105,邮箱:609422705@qq.com。 

  附件:1.涉嫌非法集资风险专项排查总体情况统计表 

        2.重点风险线索统计表 

        3.县(市、区)“无非法集资社区、村”统计表 

                          

白山市江源区人民政府办公室 

2018年5月29日

 

江源区开展涉嫌非法集资风险专项排查活动方案 

  为进一步加大我区防范和处置非法集资工作力度,切实维护人民群众合法权益和经济社会和谐稳定,决定于2018年5月至7月开展全区涉嫌非法集资风险专项排查活动,具体实施方案如下: 

  工作原则 

  (一)点面结合,突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模,又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况,以点带面,举一反三,全面覆盖,争取做到对辖内总体风险情况心中有数。 

  (二)积极稳妥,严守底线。既要态度坚决,积极作为,又要讲究策略,分类有序化解,避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维,制定完善应对预案,把握风险防范化解主动权,守住风险底线。 

  (三)远近结合,标本兼治。既要有扭转当前案件特别是大要案高发局面的短期有效举措,又要有着眼于3年攻坚战的长期谋划,完善规制,加强监管,建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。 

  二、排查重点 

  (一)重点领域。包括但不限于:各类民间投融资中介机构,网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业,私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业,农民专业合作社等各类涉农合作组织等涉农领域,教育、医疗、养老、旅游等民生领域。 

  (二)重点人群。对于外流作案情况突出地区户籍人员、非法集资高发行业从业人员、曾参与或从事非法集资人员要密切关注,加强摸排。 

  (三)重点区域。近年来非法集资违法犯罪案件高发,新发案件数量、涉案金额、参与人数在全区排名靠前的地区;案件增长较快,特别是涉案金额、参与人数增幅较大的地区;城乡结合地区、农村等风险渗透蔓延的地区要及时排查,稳妥化解风险。 

  (四)重点行为。打着“金融创新”旗号,以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”和“牲畜托管”等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借“一带一路”“共享经济”和“慈善”等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。 

  排查重点不局限于上述内容,各单位要结合实际,将辖内非法集资问题突出的行业、区域、行为等纳入重点排查范畴。 

  三、工作措施 

  (一)全面开展摸排。调动行业、基层等各方力量,综合发挥大数据、可疑资金、广告咨讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势,认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索,在辖内开展全覆盖、有重点的风险摸排,全面掌握非法集资风险动态。 

  (二)着重加强网络风险排查防控。充分利用技术手段和管理优势,加强网上非法集资信息巡查监控,及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体,集中清理一批违法违规网站和网上有害信息,下大力气净化网络空间。 

  (三)建立风险台账。定期汇总排查情况,建立总量风险清单,对行业、区域风险规模进行量化分析。在此基础上,综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素,筛选建立重点风险线索管理台账,明确整改责任、整改措施和时间安排,实现对风险处置情况的动态监测管理。 

  (四)加强早期应对,分类处置风险。坚持边排查、边整改,区分问题性质和轻重缓急,充分运用各种手段,强化风险早期干预、分类处置,确保排查成果落地。对于重点风险线索,要持续跟踪,一事一策,做好后续风险控制和跟进处置,逐一消除隐患并定期汇总报告,防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。 

  (五)依法打击违法犯罪行为。保持对非法集资违法犯罪活动的严打高压态势,以3年攻坚战为契机,多部门联合出击,下决心处置重大非法集资风险,集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患,绝不能将风险“拖大拖炸”。 

  (六)做好工作衔接。要统筹风险排查与互联网金融风险专项整治、各类交易场所清理整顿“回头看”等工作,做好风险应对准备;注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接,依法妥善处置各类涉非风险主体。 

  四、任务分工 

  (一)区防打领导小组办公室职责:统筹组织开展全区涉嫌非法集资风险专项排查活动,制定并下发活动方案,加强组织协调,督导工作进展,汇总数据信息,按要求形成工作报告并上报市防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室。 

  (二)各镇(街)职责:按照属地管理原则,严格落实主体责任,做好辖内涉嫌非法集资风险专项排查活动,加强组织领导和统筹协调,充分调动各方力量,确保专项排查活动顺利推进,定期向区防打领导小组办公室报告工作进展情况。 

  (三)各成员单位职责: 

  1.区金融办承担区防打领导小组办公室职能,负责小额贷款公司、交易场所、P2P网贷机构的专项排查和风险处置。 

  2.区经济局负责融资性担保公司的专项排查和风险处置。 

  3.区民政局负责养老机构的专项排查和风险处置。 

  4.区教育局负责教育机构的专项排查和风险处置。 

  5.区商务和粮食局负责典当行、融资租赁公司、电子商务及批发零售行业的专项排查和风险处置。 

  6.区工商局负责投资理财类公司和非融资性担保公司的专项排查和风险处置。 

  7.区住建局负责房地产开发企业及房地产中介公司的专项排查和风险处置。 

  8.区农业局负责农民专业合作社的专项排查和风险处置。 

  9.区公安局负责受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资犯罪案件,及时依法立案侦查;对涉嫌非法集资犯罪活动的嫌疑人依法采取强制措施,依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;负责维持非法集资犯罪活动引发的群体性事件现场秩序。 

  10.区委宣传部负责非法集资风险专项排查活动的宣传教育、舆论引导和新闻媒体的宣传管理;对证据确凿、危害严重的非法集资案件,组织媒体依法予以报道,营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。 

  11.区信访局负责群众反映非法集资问题的接访、劝导和说服工作;接受涉嫌非法集资的举报和信访;配合公安机关做好非法集资活动引发的群体性事件的现场处置工作。 

  五、工作要求 

  (一)高度重视,精心组织。各镇(街)、各成员单位主要负责同志要切实落实第一责任人责任,将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好,结合本单位实际迅速制定具体实施方案,及时安排部署,确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效,突出工作重点,切实摸清风险底数,遏制增量风险,逐步消化存量风险,为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责,严肃问责,形成有风险没有及时发现就是失职,发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。 

  (二)跨区合作,稳妥处置。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度,加强城际间风险信息共享和沟通协作,凝聚排查整治合力,推动形成“一地警示、全省全国受限”的工作局面,杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。针对已暴露的风险,要全面考虑非法集资行为人的主观恶意、资金投向或用途、造成资金损失程度及信访维稳问题等因素,综合运用民事、行政、刑事手段依法分类处置,切实防范排查整治过程引发新的风险。 

  (三)强化监管,健全机制。各镇(街)、各成员单位要结合实际,健全制度规范,落实监管责任,严防监管真空,要对企业登记注册、业务经营异常、银行账户异动、发起人违法犯罪等信息实行有效监控预警,及时发现问题线索并予以妥善处置。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合,有效整合线上线下信息资源,丰富风险早期干预手段,建立健全网络非法集资监管治理机制,进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等检测预警长效机制,争创“无非法集资社区(村组)、镇(街)”,逐步实现所管辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。 

  (四)及时总结,做好信息报送。专项排查期间各镇(街),各成员单位报送信息不少于3篇(每月末上报一篇)内容不限于亮点工作及成效、发现的突出问题及处置措施、典型案(事)例、遇到的问题和困难、意见建议等。 

  区防打领导小组将加强工作指导,适时组织工作调研和督导检查,对排查工作不扎实、不深入,排查结果与实际风险情况、发案情况存在较大出入的,予以通报,并将此次专项排查考评结果上报区督查办。